Header

 

Los Papeles de Panamá comienzan a pasar factura

The Panama Papers begin to take their toll
  • moneycontrol.com

Este martes revivió el caso de los Papeles de Panamá desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que por medio de un comunicado oficial anunció cargos contra cuatro personas relacionadas con dicha investigación, siendo estos los primeros enjuiciamientos de personas implicadas en esta investigación vinculada al blanqueo internacional de dinero.

Ramses Owens (Panameño), Dirk Brauer (Norteamericano), Richard Gaffey y Harald von der Goltz (Alemanes) son los nombres mencionados en el caso que se llevará en la corte del Distrito Sur de Nueva York, acusados por fraude electrónico, fraude fiscal, lavado de dinero y otros delitos relacionados con sus roles en el bufete de abogados con sede en Panamá, Mossack Fonseca, empresa desde la que se habrían cometido tales delitos.

"Los bufetes de abogados, los administradores de activos y los contadores desempeñan roles clave que permiten la entrada en el sistema financiero global", dijo el secretario de Justicia Auxiliar Brian Benczkowski en un comunicado.

"Los cargos anunciados hoy demuestran nuestro compromiso de procesar a los  profesionales que facilitan los delitos financieros a través de las fronteras internacionales y los tramposos fiscales que utilizan sus
servicios", añadió.

Esta firma se encargaba de crear empresas “off shore”, con la finalidad de evadir impuestos o esconder dinero ilícito, actividades en las que estos cuatro ciudadanos estarían involucrados y de hecho, solo uno de ellos,
Ramses Owens, sigue en libertad. Brauer (54 años) fue apresado en París el 15 de noviembre, Von Der Goltz (81 años) en Londres el 3 de diciembre y Gaffey (74 años) en Massachusetts el pasado martes.

Inicialmente Owens y Brauer están acusados de haber gestionado lavado y evasión entre el 2000 y el 2017, cuando llevaron a varios de sus clientes a esconder sus ingresos del  Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal (IRS -CI). Von Der Goltz evadió de sus propias cuentas bajo la indicación de Gaffey, Owens y Brauer, colocando a su madre como la única dueña de cada empresa ficticia, por lo que al no ser residente ni contribuyente, queda al margen de ciertas normativas.

Ante las acusaciones recibidas, los implicados podrían sumar más 50 años de prisión: 20 por conspiración para cometer fraude electrónico; 5 por conspiración para evasión fiscal, 20 por fraude electrónico, 20 por conspiración de lavado, 10 por Incumplimiento intencional de presentar una Informe de Banco Extranjero y Cuentas Financieras FBAR y 5 años por declaraciones falsas.

Este caso es llevado actualmente por el IRS-CI,  la Unidad de Fraudes y Cibercrimen Complejos de la Oficina, la Unidad de Empresas Criminales Transnacionales y de Transnacionales, junto a la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal, encargados de presentar las pruebas y procedimientos a la corte encargada del caso.

Este procedimiento en la Corte Federal de Manhattan  estará a cargo de dos grupos, el primero formado por Sarah E. Paul, Thane Rehn, Kristy Greenberg y Andrew Adams (abogados adjuntos), completados por Michael Parker y Parker Tobin (Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos).

Filtrados en 2015, los Papeles de Panamá representaban millones de documentos que detallan información financiera y de relaciones entre con asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales que
defraudaron a los Estados Unidos y otros países.

En la filtración se nombraron 12 líderes mundiales actuales o anteriores, 128 políticos y funcionarios públicos, y cientos de celebridades, empresarios y otras personas acaudaladas de más de 200 países.

Los Papeles de Panamá fueron la culminación de una investigación de un año de duración por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el periódico alemán Suddeutsche Zeitung y más de cien
organizaciones de noticias.

A fines del mes pasado, la oficina central de Deutsche Bank y otros lugares en Frankfurt, Alemania, fueron registrados como parte de la investigación de los Papeles de Panamá, ya que se sospecha que el banco alemán ayudó a los clientes de Mossak Fonseca a establecer participaciones financieras en el extranjero.

Fuente-EFE

Recommended for You