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FATF

  • 2018/12/28 14:11:26

    Panamá puede volver a lista gris GAFI si no tipifica penalmente evasión

    Panama can return to FATF gray list if it does not criminally classify evasion

    Editor

    El Gobierno de Panamá alertó hoy que el país se arriesga a ser nuevamente incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en 2019, si el Parlamento no aprueba un proyecto de ley que tipifica la evasión fiscal como un delito penal precedente del lavado de activos

  • 2018/12/28 13:58:56

    Panama can return to FATF gray list if it does not criminally classify evasion

    Panama can return to FATF gray list if it does not criminally classify evasion

    Editor

    The Government of Panama warned today that the country risks to be included again in the gray list of the Financial Action Task Force (FATF), in 2019, if the Parliament does not approve a project of law that typifies tax evasion as a criminal offense precedent to money laundering